中盈高科:关于召开2023年年度股东大会通知公告
中盈高科资讯
2024-04-16 19:42:27
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公告日期:2024-04-16


公告编号:2024-005

证券代码:837274 证券简称:中盈高科 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 10:00。

(六)出席对象


公告编号:2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837274 中盈高科 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号 2024-004)。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。


公告编号:2024-005

(四)审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。
(五)审议《《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。
(六)审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。
(七)审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号 2024-006)。(八)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案……
[点击查看PDF原文]

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