公告日期:2018-11-07
公告编号:2018-027
证券代码:837272 证券简称:特力通 主办券商:长江证券
厦门特力通信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月7日
2.会议召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼,
公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日,书面通
知
5.会议主持人:郑国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会由郑国明、罗灿辉、刘琼3名监事3组成,监事会选举郑国明连任为公司第二届监事会主席,任期三年,自2018年11月7日起至2021年11月6日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
厦门特力通信息技术股份有限公司
监事会
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