公告日期：2019-12-27

证券代码：837271 证券简称: 益邦智能 主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第十六条 公司系由上海益邦网 第十六条 公司系于 2013 年 1 月
络通信工程有限公司整体变更设 4 日由上海益邦网络通信工程有 立，各发起人均以其所享有的上 限公司整体变更设立，各发起人 海益邦网络通信工程有限公司经 均以其所享有的上海益邦网络通
审计的净资产作为出资。 信工程有限公司经审计的净资产
公司发起人姓名或名称、认购股 作为出资。
份数、出资方式、出资时间分别 公司发起设立时，各发起人姓名
为： 或名称、认购股份数、出资方式、
出资时间分别为：

第十七条公司股份总数为 5100 第十七条 截止本章程生效之日，
万股，全部为普通股。 公司股份总数为 5750 万股，全部
为普通股。

第二十二条 公司因本章程第二 第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项 十一条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当 的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因前款第 经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

项规定的情形收购本公司股份
的，可以依照本章程规定，经三
分之二以上董事出席的董事会会 的，可以依照本章程规定，由公
议决议。 司股东大会做出特别决议批准。

第三十三条 公司股东承担下列 删除第三十三条第（三）款。
义务：
（三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股；
第三十六条 股东大会是公司的 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 5%的事项；

（十四）审议年度日常性关联交 （十四）审议年度日常性关联交易的预计情况以及在实际执行中 易的预计情况以及在实际执行中
预计关联交易金额超过年度日常 预计关联交易金额超过年度日常性关联交易预计总金额在 2000 性关联交易预计总金额在 2000
万元（含 2000 万元）以上的年度 万元（含 2000 万元）以上的年度
日常性关联交易； 日常性关联交易及其他股东认为
…… 需要股东大会审议的关联交易事
（十七）审议法律、行政法 项；
规、部门规章或本章程规定应当 ……

由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的、或其他股东
认为需要股东大会决定的其他事
项。

第三十七条 公司下列对外担保 第三十七条 公司对任何债务（包行为，须经股东大会审议通过。 括为公司股东、实际控制人或其（一）本公司及本公司控股子公 他第三方的债务）提供担保、抵司的对外担保总额，达到或超过 押或质押行为，须经股东大会审最近一期经审计净资产的 50%以 议通过。
后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 删除第三十七条第（一）（二）（三）到或超过最近一期经审计总资产 （四）（五）款。
的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第五十二条 ……
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