公告日期:2019-02-27
公告编号:2019-004
证券代码:837271 证券简称:益邦智能 主办券商:民生证券
上海益邦智能技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年3月14日10时30分。
预计会期1.0天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-004
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座12楼会议室二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-003)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照
公告编号:2019-004
复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2019年3月14日9:30-10:00
(三) 登记地点:上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1
座12楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:郭孟东电话:021-68406202传
真:021-68406071
(二) 会议费用:本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。(三) 临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
(一)《上海益邦智能技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
上海益邦智能技术股份有限公司
董事会
2019年2月27日
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