公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-013
证券代码:837270 证券简称:爱立康 主办券商:西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方美松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数24,296,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2020-013
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款暨应收账款质押及关联担保》1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司向交通银行股份有限公司深圳分行
申请银行授信贷款人民币 1000 万元,期限 1 年,自 2020 年 2 月 13 日起至 2021
年 2 月 12 日,担保方式为:(1)授信存续期间,公司以所有的应收账款提供质押担保;(2)公司控股股东、实际控制人方美松先生及其配偶提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 17,444,253 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东方美松回避表决
三、备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日
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