公告日期:2020-03-11
公告编号:2020-009
证券代码:837270 证券简称:爱立康 主办券商:西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 7 日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人:方美松
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司与关联方发生的关联交易》议案
1.议案内容:
2018 年度,2019 年 1 月至 4 月 19 日,公司与关联方深圳市仁基生物科技有限公
司发生了关联交易,交易内容;深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工劳
公告编号:2020-009
务服务,累计交易金额 472,462.01 元,具体内容详见同日披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-010),现提请对上述发生的关联交易进行补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议上述应由股
东大会审议事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日
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