公告日期:2019-09-20
公告编号:2019-046
证券代码:837270 证券简称:爱立康 主办券商:西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 6 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:董事长方美松
6.会议列席人员:公司高级管理人员,监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向农村商业银行申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向深圳农村商业银行坪山老坑支行申请流动资金借款人民币 200 万元(本次借款的实际借款金额及借款期限最终以银行实际审批的为准)。
公告编号:2019-046
公司关联方方美松为支持公司的经营发展,拟为该笔借款提供连带责任担保,具体担保期限等相关事项以最终实际签订的正式协议或合同为准。详见公司于2019
年 9 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-047)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事方美松回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2019 年 10 月 8 日召开深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第四次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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