公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-045

证券代码：837270 证券简称：爱立康 主办券商：西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方美松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 23,567,989 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，经审计公司累计未分配利润金额为-10,935,089.68 元，
公司未弥补亏损已超过公司股本总额 24,296,000 元的三分之一。详见公司于
2019 年 8 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关于未弥

公告编号：2019-045

补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,567,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
为补充日常生产经营周转资金，公司控股股东、实际控制人方美松先生于 2019
年 3 月 18 日向公司提供借款 186,300 元，借款期限为 1 年，不收取借款利息。
详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司补充追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,457,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东方美松、罗志宏、谢敏、深圳市方迪投资企业（有限合伙）回避表决。三、备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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