公告日期:2019-01-25
公告编号:2019-007
证券代码:837270 证券简称:爱立康 主办券商:西南证券
深圳市爱立康医疗股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月23日以电话方
式发出
5.会议主持人:董事长方美松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议系收到公司持股5%以上的股东方美松书面提议需对2019年第一次临时股东大会增加临时提案,董事会就该事项予以审议,并于收到书面提议之日电话通知全体董事。
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公告编号:2019-007
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次股票发行方案>(修订版)》议案
1.议案内容:
拟对本次发行方案的部分表述进行优化调整,详见公司于2019年1月25日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次股票发行方案》(修订版)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事方美松、莫迎春回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会重新审议。
(二) 审议《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案》议案1.议案内容:
因收到持股5%以上股东的书面提议,拟对公司2019年第一次股票发行方案的部分表述进行修订。拟增加《关于<深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次股票发行方案(修订版)>》议案提交2019年第一次股东大会审议。
2.回避表决情况
公告编号:2019-007
本议案无需回避。
3.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
三、 备查文件目录
《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳市爱立康医疗股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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