众荟信息:第一届董事会第二十七次会议决议公告
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2017-11-08 19:23:08
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公告日期:2017-11-07

公告编号:2017-063



证券代码:837265 证券简称:众荟信息 主办券商:光大证券



北京众荟信息技术股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京众荟信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议,于2017年11月7日在公司会议室召开,会议由公司董事长孙茂华主持。本次董事会应到董事5名,实到董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会董事审议以下议案:



(一)审议《关于公司全资孙公司签订三方合同暨关联交易的议案》



表决结果为:公司关联董事沈杰、孙茂华、王肖璠回避表决,导致出席董事会的无关联董事不足3人,按公司章程规定,本议案需直接提交股东大会审议。



(二)《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案》



表决结果为:赞成票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。



公告编号:2017-063



以上议案(一),董事会决定提交公司 2017 年第六次临时股东



大会审议。



三、备查文件



(一)《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》



(二)本次会议议案及相关文本。



特此公告



北京众荟信息技术股份有限公司



董事会



2017年11月7日




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