公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-061
证券代码:837265 证券简称:众荟信息 主办券商:光大证券
北京众荟信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京众荟信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议,于 2017年 9月 25 日在公司会议室召开,会议由公司董事长孙茂华主持。本次董事会应到董事5名,实到董事5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无回避情况。
提交股东大会表决情况:审议的议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责并负责信
息披露事务议案》
议案主要内容:公司拟指定新任副总经理冯理言女士代行董事会秘书职责,期限为三个月,并作为信息披露负责人负责公司的信息 公告编号:2017-061
披露事项。
表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无回避情况。
提交股东大会表决情况:审议的议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京众荟信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
北京众荟信息技术股份有限公司
董事会
2017年9月25日
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