公告日期:2023-04-27
证券代码:837264 证券简称:ST 吉歌 主办券商:国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837264 ST 吉歌 2023 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议 2021 年度监事会工作报告。
(三)审议《公司 2022 年度报告及摘要》
审议《2022 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月
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台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)、
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》
审议 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2022 年度利润分配方案》
根据公司实际经营情况,一致同意 2022 年度不进行利润分配
(六)审议《公司 2023 年度财务预算报告》
审议 2023 年度财务预算报告。
(七)审议《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2022 年度财务审计,出具了《关于吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(中兴华报字(2023)第 540008 号),报告确认公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用为 0。
(八)审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》
本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2023-012)。
(九)审议《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》
本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》(公告编号:2023-014)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二) 登记时间:2023 年 ……
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