公告日期：2022-06-29

证券代码：837264 证券简称：ST 吉歌 主办券商：国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837264 ST 吉歌 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

审议《2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

审议 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况，一致同意 2021 年度不进行利润分配
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

审议 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《续聘公司 2022 年度财务审计机构》

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2021 年度财务审计，出具了《关于吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中兴华报字（2022）第 540008 号），报告确认公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用为 0。
（九）审议《预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易》（公告编号为：2022-013）
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为：议案（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 22 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张晓颖

联系地址：吉林市船营区解放大路 17 号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。