公告日期：2020-04-16

证券代码：837260 证券简称：巨安股份 主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以通讯方式发出



5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，董事长对 2019 年董事会工作进行了汇报。主要内容如下：



2019 年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，伴随着巨安固定资

产动态管理云平台产品的研发，我公司固定资产业务正在积极地展开。2020 年，我公司将大力推广巨安固定资产动态管理云平台，不断与时俱进，继续开发新项目、新产品；同时，加强煤矿行业长期应收账款催收力度，回笼资金；加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，总经理对 2019 年工作进行了汇报。主要内容如下：



2019 年，我公司在拓展物品溯源行业取得了新的进展，新产品巨安固定资产动态管理云平台研发成功并进入市场售卖，取得了可人的业绩。本年度，我公司成本费用都有所下滑，得益于我公司管理层高效的内控管理措施。2020 年，我公司将不断开拓市场，开发新产品，升级原有产品，并将业务人员的业绩与回款进度高效关联，确保公司款项的回收。同时，加强企业文化建设，提高员工的融入感、积极性，增强人员的稳定性。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2019 年，公司实现营业收入 1176.26 万元，比上年同期减少 6.58%，实现营

业利润-242.46 万元，比上年同期增加 59.62%，净利润-159.36 万元，比上年同期增加 70.15%。资产负债率 52.66%，虽较 2018 年有所下降，但仍然偏高，负债

经营能力需要进一步加强；应收账款周转率 0.52，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业回款不力；存货周转率 0.88，较去年有所降低，主要是 2019 年我公司产品以销定产，以前年度存货积压消耗较慢所致；期间费用 609.07 万元，比上年同期减少了 16.28%，主要原因是我司在本年度通过制度先行，加强内控，取得了显著成效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制 2020 年度财务预算。预计 2020 年度实现销售收入约 2000 万元，净利润 450 万元。为此，需要公司全体员工的共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东……
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