公告日期:2020-12-28
公告编号:2020-048
证券代码:837259 证券简称:图维科技 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江图维科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 16 日以书面通
知发出
5.会议主持人:董事长贾晓刚
6. 会议列席人员(如有):全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-048
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,拟聘任高雪飞先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台(www.neeq.com.cn)网站披露的《浙江图维科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2020-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江图维科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。