公告日期：2020-06-01

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源

浙江图维科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日上午 9:30，预计会
期 0.5 天

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837259 图维科技 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

为增加公司股票流动性，做大公司股本并优化公司的股权结构，公司拟增发943,888股，用于引入外部投资者，每股价格为11.25元，
拟募集资金总额为人民币 10,618,740 元，具体详见 2020 年 6 月 1 日
于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。(二)审议《关于签署附生效条件的<浙江图维科技股份有限公司投资
协议>的议案》


公司本次拟定向增发新股 943,888 股，并拟与认购对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）、楼向红、谢天宏、朱国英、傅文红、胡
玲玫、朱剑标签订投资协议。具体详见 2020 年 6 月 1 日于全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。
(三)审议《关于公司股东与本次股票发行对象签署<浙江图维科技股
份有限公司股东协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司股东杭州中迅投资管理有限公司、谢育红、贾晓刚与本次股票发行对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）签署《浙江图维科技股份有限公司股东协议》。
(四)审议《关于修改《浙江图维科技股份有限公司章程》的议案》
公司拟定向增发新股 943,888 股，同时结合公司实际情况，现拟对《浙江图维科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见 2020 年6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-036）。
(五)审议《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监
管协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当为本次股票发行开设募集资金专项账户。为保证募集资金专款专用，公司拟在浙商银行杭州城西支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并拟与申万宏源证券股份有限公司、浙商银行
签署《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途，同时该账户将作为公司本次股票发行的认购账户。
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关
事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
2、股票发行工作备案及股东变更登记工作；

3、公司章程变更；

4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本授权的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
(七)审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
根……
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