公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-020
证券代码:837257 证券简称:双友股份 主办券商:华西证券
浙江双友物流器械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮卜琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司》和《浙江双友物流器械股份有限公司章程》等有关规定。(二) 会议出席情况
公告编号:2018-020
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数56,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌》的议案
1.议案内容:
为了配合公司战略及业务发展需要,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:
同意股数56,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全
公告编号:2018-020
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数56,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
为保护异议股东的利益,公司实际控制人出具承诺,承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行收购,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:
同意股数56,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
公告编号:2018-020
三、 备查文件目录
(一)2018年第一次临时股东大会会议决议。
浙江双友物流器械股份有限公司
董事会
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