公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-026



证券代码：837257 证券简称：双友股份 主办券商：华西证券



浙江双友物流器械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月12日上午9点30分



结束时间：2017年9月12日上午11点30分



公告编号：2017-026



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：浙江省玉环市机电工业园区本公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认公司2017年1-6月关联交易的议案》。



2、审议《关于增加2017年预计日常性关联交易额度的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股证明、法定代表人身份证明书和单位（营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2017-026



（二）登记时间:2017年9月11日上午8:30-10:30,下午13:至17:00。



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董岩法



地址：浙江省台州市玉环县珠港镇机电工业园区



邮编：317600



联系电话：0576-89316655



（二）会议费用：本次大会预期半天,所有费用由股东自理。



（三）临时提案



请于会议召开前十日前提交。



五、备查文件目录



（一）浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。



浙江双友物流器械股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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