公告日期:2017-04-26
证券代码:837257 证券简称:双友股份 主办券商:华西证券
浙江双友物流器械股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,以邮件或电话
的方式进行通知。
2、会议召开时间:2017年4月24日14点
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席刘至国
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会表决。
(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(四)审议通过《2017年财务预算报告》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2016年利润分配预案的方案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2017年审计机构的议案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权公司及子公司 2017 年授信总额度的议
案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回避表决
2、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交2016年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司及子公司2017年远期结售汇及货币掉
期业务的议案》
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无需回……
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