公告日期:2017-01-03
公告编号: 2016-043
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证券代码: 837257 证券简称: 双友股份 主办券商: 华西证券
浙江双友物流器械股份有限公司
关联交易公告
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
2016 年 12 月 28 日,公司向绍兴银行股份有限公司台州分行申
请综合授信 4,500 万元。 由阮卜琴、苏艳萍、阮云波提供最高额
50,000,000.00 元保证,担保期限为自合同签订之日起两年止,相关
交易构成偶发性关联交易。
(二) 关联方关系概述
本公司实际控制人为阮卜琴、苏艳萍、阮云波、阮笑笑,阮卜琴、
苏艳萍、阮云波为本公司股东,本次交易为偶发性关联交易。
(三) 表决和审议情况
会议由第四届董事会第四次会议进行审议, 根据《公司法》、《董
事会议事规则》的规定,阮卜琴、肖招银、颜文彬、阮笑笑回避表决,
非关联董事不足三人,无法形成表决。董事会就相关议案进行讨论,
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
阮卜琴 浙江省玉环县 ―― ――
苏艳萍 浙江省玉环县 ―― ――
阮云波 浙江省玉环县 ―― --
(二) 关联关系
阮卜琴先生、苏艳萍女士、阮云波先生为本公司实际控制人。
三、 交易协议的主要内容
见关联交易概述。
四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
1、阮卜琴先生、苏艳萍女士、阮云波先生为公司担供担保,不
向公司收取任何费用,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,
公司的独立性没有因为关联交易受到影响。
2、公司与关联方根据市场的要求进行业务往来,依市场交易规
则进行交易。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
该关联交易为公司满足公司日常生产经营的正常需要,具有合理
性和必要性。
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(二) 本次关联交易对公司的影响
该关联交易是公司日常生产经营产生,是公司发展及生产经营所
需,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
六、 备查文件目录
(-)浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第四次会议决
议。
浙江双友物流器械股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 29 日
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