公告日期:2016-08-17
双友股份:第四届董事会第二次会议决议
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月5日,以电话、邮件的方式通知。
2、会议召开时间:2016年8月15日。
3、会议召开地点:浙江双友物流器械股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长阮卜琴
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
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