公告日期:2023-11-01
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈国林
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司申请银行授信额度暨公司不动产抵押担保》的议案
1.议案内容:
为满足公司日常经营需要,公司拟向银行申请总计不超过 8,500 万元人民币的综合授信额度,综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函等融资品种,抵押标的为公司不动产(不动产权证书编号:浙(2016)绍兴市不动产权第 0005968 号)。在实际授信审批过程中,在上述申请授信的总额度内,各银行之间的授信额度可作适当调整。本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。在上述综合授信额度内,公司董事会提请股东大会授权董事会决定并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023年 11 月1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023年 11 月1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号为:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023年 11 月1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号为:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023年 11 月1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号为:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023年 11 月1 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》(公告编号为:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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