公告日期:2023-06-21
公告编号:2023-017
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:沈国林
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数37,425,892 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-017
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
本次关联交易预计是新增 2023 年度日常性关联交易。
结合公司 2023 年度日常经营的实际需求,现新增预计 2023 年度日常性关联
交易。经核算,新增接受资金拆借情况如下:
序号 关联方 与公司的关系 已预计发生额 新增后预计发生额
不超过人民币 不超过人民币 210 万
3.1 刘建民 董事、总经理
120 万元 元
不超过人民币 不超过人民币 720 万
3.2 沈国林 董事长
420 万元 元
内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
序号 3.1 的交易,普通股同意股数 33,035,184 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。股东刘建民回避表决。
序号 3.2 的交易,普通股同意股数 21,326,367 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。股东沈国林回避表决。3.回避表决情况
序号 3.1 的交易,股东刘建民回避表决。序号 3.2 的交易,股东沈国林回避
表决。
三、备查文件目录
公告编号:2023-017
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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