公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-013
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈国林
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2023-013
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
本次关联交易预计是新增 2023 年度日常性关联交易。
结合公司 2023 年度日常经营的实际需求,现新增预计 2023 年度日常性关联
交易。经核算,新增接受资金拆借情况如下:
序号 关联方 与公司的关系 已预计发生额 新增后预计发生额
不超过人民币 不超过人民币 210 万
3.1 刘建民 董事、总经理
120 万元 元
不超过人民币 不超过人民币 720 万
3.2 沈国林 董事长
420 万元 元
内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,导致非关联董事不足半数。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
公告编号:2023-013
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日
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