公告日期:2023-04-20
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈国林
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理在对 2022 年工作总结的基础上形成了《2022 年度总经理工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
审议公司《2022 年年度报告及摘要》,以上报告内容详见公司于 2023 年 4
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度,公司认真贯彻落实董事会确定的发展规划要求,自觉接受监事会的有效监督,着力推进改革创新,扎实做好各项经营管理工作,有效促进业务发展。董事会审议《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
2023 年度,公司将认真贯彻落实董事会确定的发展规划要求,自觉接受监事会的有效监督,着力推进改革创新,扎实做好各项经营管理工作,有效促进业务发展。董事会审议《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况,结合业内工资水平,公司 2023 年度预计支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬合计不超过 200 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构》的议案
1.议案内容:
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度财务报表审计过程中尽职尽责,能够按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所职业道德规范,为保持公司财务报表审计的连续性,建议继续聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023……
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