公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-037
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:王栩钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合 法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
监事会审议《2022 年半年度报告》,报告内容详见公司于 2022 年 8 月 23
日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-035)。
公告编号:2022-037
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容:
监事会审议《公司利润分配管理制度》,制度原文详见公司于 2022 年 8 月
23 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2022 年半年度报告》。
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日
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