公告日期:2022-04-25
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日上午 9:00。
2、预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837256 兴光可可 2022 年 5 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的的北京市中银(深圳)律师事务所李向宏、王佳容律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-022)。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号为 2022- 019)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号为:2022-020)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
(五)审议《2022 年度财务预算报告》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
(六)审议《2021 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-023)。
(七)审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4……
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