公告日期:2022-04-25
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈国林
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理在对 2021 年工作总结的基础上形成了《2021 年度总经理工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
审议公司《2021 年年度报告及摘要》,以上报告内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号为 2022-019)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号为:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2021 年度,公司认真贯彻落实董事会确定的发展规划要求,自觉接受监事会的有效监督,着力推进改革创新,扎实做好各项经营管理工作,有效促进业务发展。董事会审议《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度,公司将认真贯彻落实董事会确定的发展规划要求,自觉接受监事会的有效监督,着力推进改革创新,扎实做好各项经营管理工作,有效促进业务发展。董事会审议《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况,结合业内工资水平,公司 2022 年度预计支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬合计不超过 200 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 37,425,892 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回……
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