公告日期:2022-01-28
证券代码:837256 证券简称:兴光可可 主办券商:安信证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈国林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数37,425,892 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会换届公告》(公告编号:(2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,425,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司监事会换届公告》(公告编号:(2022-005)
2.议案表决结果:
同意股数 37,425,892 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年1月14日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。
经核算,公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易具体情况如下:
1、采购/销售/合作经营款
序号 关联方 与公司的关系 关联交易内容 预计发生额
东莞烽椿电
董事赖沛铭控 不超过人民币 55.80 万
1.1 子商务有限 合作经营款
制的企业 元
公司
2、接受担保
序 关联方 与公司的关系 预计发生额
号
沈国林及栗娜 董事长及其配偶
2.1 刘建民及华缨 董事、总经理及其配偶 不超过 2,300 万元
沈晓晓 董事长之女
3、接受借款
序 关联方 与公司的关系 预计发生额 借款利率
号
3.1 刘建民 董事、总经理 不超过人民币 100 万元 银行同期贷款利率
3.2 沈国林 董事长 不超过人民币 300 万元 银行同期贷款利率
3.3 赖沛铭 董事 不超过人民币 800 万元 银行同期贷款利率
2.议案表决结果:
序号 1.1、3……
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