公告日期:2022-07-01
徐州中良设备工程股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:江苏省睢宁县八里工业园区钢铁东路北侧
2022年6月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
徐州中良设备工程股份有限公司(加盖公章)
2022年6月16日
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......9
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 11
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、中良股份、发行人 指 徐州中良设备工程股份有限公司
全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 徐州中良设备工程股份有限公司董事会
监事会 指 州中良设备工程股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 依据本定向发行说明书发行 1,600,000 股
公司普通股股票的行为
定向发行说明书、本定向发行说明书 指 徐州中良设备工程股份有限公司定向发行说
明书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》、《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《公司章程》 指 《徐州中良设备工程股份有限公司公司章程》
主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
在册股东、现有股东 指 股权登记日在册的股东
报告期 指 2020 年、2021 年
元、万元 指 人民币元、万元
一、本次发行的基本情况
(一)基本情况
公司名称 徐州中良设备工程股份有限公司
证券简称 ……
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