公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-004



证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 26 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长段亚娟女士

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》的议案

1.议案内容：



公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2020-004



台披露《2019 年年度报告》。因公司后续的资本运作计划，拟变更会计师事务所，

公司预计无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告，预计披露日期将延

迟至 2020 年 6 月 29 日之前。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善股东大会的运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《公司章程》，拟修订《股东大会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-004



（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：



根据全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》，公司对《信息披露管理制度》进行修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：



为配合公司后续的资本运作计划，拟变更公司 2019 年度财务报告审计机构。拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



拟于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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