公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-008
证券代码:837248 证券简称:中青国际 主办券商:东吴证券
河南中青国际旅行社股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2019年1月30日审议并通过:
任命张海宾为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开16日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由楚亚南主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月30日选举并通过:
任命楚亚南为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。
任命马亚娟为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。
(二)换届后董监高人员情况
监事张海宾持有公司股份216,167股,占公司股本的3.93%。不是失信联合惩戒对象。
监事楚亚南持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-008
监事马亚娟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》;
2、《河南中青国际旅行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
3、《河南中青国际旅行股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。
河南中青国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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