公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-007
证券代码:837248 证券简称:中青国际 主办券商:东吴证券
河南中青国际旅行社股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2019年1月30日审议并通过:
任命张方为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
任命康海浦为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
任命林江为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
任命李戈莉为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
任命刘真真为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由康海浦主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事张方持有公司股份803,666股,占公司股本的14.61%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-007
董事康海浦持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事林江持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李戈莉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘真真持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
林江先生,中国国籍,无境外居留权。1982年2月出生,大专学历,2006年6月毕业于南昌工程学院电子商务专业。2006年9月至2010年9月友好国旅销售2010年10月至2017年6月海外国际旅行社有限公司销售经理职务2017.7至今中青国际旅行社股份有限公司
李戈莉女士,中国国籍,无境外居留权。1977年12月出生,大专学历,1997年6月毕业于河南财经学院。1998年7月至2003年12月任河南友好国际旅行社厦门办事处驻外业务经理。2004年1月至2010年12月任河南美好假期旅行社有限公司副总经理。2011年4月至2017年12月任河南省海外寰宇盛达分公司负责人。2018年4月至2019年1月任河南中青国际旅行社有限公司周边部经理。
刘真真女士,中国国籍,无境外居留权。1988年1月出生,本科学士学位,2012年6月毕业于河南科技学院新科学院。2012年9月至2014年5月任河南省海外旅游有限公司大石桥营业部销售经理,2014年6月至今任河南中青国际旅行社股份有限公司签证部经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》;
2、《河南中青国际旅行社股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2019-007
河南中青国际旅行社股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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