公告日期:2017-09-05
公告编号:2017-042
证券代码:837244 证券简称:智能装备 主办券商:国泰君安
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月5日
2、会议召开地点:公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长高长泉先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份37,234,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容
为配合公司战略发展规划调整的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号2017-035)。
2、议案表决结果:
同意股数37,234,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数37,234,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-042
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《浙江海德曼智能装备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决
议》
浙江海德曼智能装备股份有限公司
董事会
2017年9月5日
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