公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-018



证券代码：837244 证券简称：智能装备 主办券商：国泰君安



浙江海德曼智能装备股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：本公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席何志光先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合 《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



公告编号：2017-018



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度利润分配方案》的议案



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-018



（五）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构》的议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江海德曼智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



浙江海德曼智能装备股份有限公司



监事会



2017年4月24日




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