公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-004

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件规定，镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2020 年第一次股票定向发行部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

2020 年 7 月 31 日,公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议
案》，该议案于 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过。2020 年 9 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对镇
江润晶高纯化工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2020]3027 号），确认本次股票发行 16,478,555 股。此次股票发行价格为 8.86 元
/股，募集资金总额为人民币 145,999,997.3 元。上述募集资金到位情况已经由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日出具的“容诚验字（2020）
第 214Z0007 号”《验资报告》审验。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款、偿还股东借款和补充流动资金，其中支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款 40,000,000 元，偿还股东借款 45,000,000 元，
补充流动资金 60,999,997.3 元。截止 2021 年 1 月 3 日，2020 年第一次股票定向

公告编号：2021-004

发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 145,999,997.30

加：利息收入扣除手续费等净额 67,174.25

二、可使用募集资金金额 146,067,171.55

三、募集资金使用 50,011,568.50

其中：支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款 5,011,568.50

偿还股东借款 45,000,000.00

补充流动资金 0.00

四、尚未使用的募集资金金额 96,055,603.05

其中：募集资金的专户余额 96,055,603.05

三、募集资金用途变更情况

公司严格按照已披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票定向发行
说明书（修订稿）》中的用途存放和使用募集资金，截至 2021 年 1 月 3 日，公司
累计使用募集资金 50,011,568.50 元。现根据实际需要，公司拟对剩余募集资金用途进行变更，变更情况如下：

变更前拟投入 变更后拟投入
序号 预计明细用途

金额（元） 金额（元）

支付 46000 吨/年高纯电子级

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