公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-049

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

关联交易 1：公司于 2017 年 7 月 19 日及 2017 年 8 月 3 日分别召开第一届
董事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向关联方东营新泽投资有限公司借款的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 7 月19 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

关联交易 2：公司于 2018 年 11 月 27 日及 2018 年 12 月 12 日分别召开第一
届董事会第十九次会议及 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于
公司补充确认关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露的
《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

关联交易 3：公司于 2019 年 1 月 29 日及 2019 年 2 月 13 日分别召开第二届
董事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司
关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日披露的《关联交易公
告》（公告编号：2019-002）。

鉴于公司和控股股东东营新泽投资有限公司以及关联方山东海科化工有限
公司的紧密关系，在上述借款事项届满后，经友好商定，于 2020 年 1 月 1 日签
署《延期还款补充协议》，在原签署借款协议的基础上展期一年，其他条件保持不变。该事项尚未提交公司董事会审议，为规范公司向关联方的借款行为，公司将上述事项提交公司第二届董事会第十一次会议补充审议。


公告编号：2020-049

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 18 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确
认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

表决结果：张海伦、张在忠、杨晓宏、CUI ZHIQIANG、隋希之和刘猛作为控股股东东营新泽投资有限公司委派的董事均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东营新泽投资有限公司

住所：山东省东营市东营区北一路 726 号 09

注册地址：山东省东营市东营区北一路 726 号 09

企业类型：有限责任公司

法定代表人：巩超

实际控制人：杨晓宏

注册资本：6,000.00 万元

主营业务：企业以自有资金对商业、农业、服务业、建筑业、工业进行投资（不得从事金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；商务信息咨询；房地产信息咨询；财务管理咨询；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东营新泽投资有限公司直接持有公司 91.1261%的股份，是公司的控股股东，因此，东营新泽投资有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东海科化工有限公司

住所：东营市东营区郝纯路西侧

注册地址：东营市东营区郝纯路西侧


公告编号：2020-049

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：王杰

实际控制人：杨晓宏

注册资本：32,000.00 万元

主营业务：汽油、柴油、液化石油气、焦炭、轻芳烃、重芳烃、混合芳烃、硫磺（以上经营事项有效期限以许可证为准）、燃料油（闪点>61ºC）、沥青（不含危险品）、化工产品（不含危险品）的生产销售；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：山东海科……
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