公告日期：2020-07-31

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



2020 年第一次股票定向发行说明书



住所：江苏省镇江市新区孩溪路 8 号



主办券商



兴业证券股份有限公司



住所：福州市湖东路 268 号



2020 年 7 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况 ...... 19

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 19

五、 其他重要事项（如有） ...... 20

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 20

七、 中介机构信息 ...... 22

八、 有关声明 ...... 24

九、 备查文件 ...... 28



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办

法》



《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、润晶科技、股份公 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



司、发行人



股东大会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第三次临时

股东大会



本次发行、本次股票发 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第一次股票

行、本次定向发行 定向发行



《公司章程》 指 《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司公司章程》



《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效的股份认购

协议》



东营新泽投资有限公司



安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）



发行对象、认购人 指 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合

伙）



南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合

伙）上海垣涪企业服务中心（有限合伙）



新泽投资 指 东营新泽投资有限公司



海科控股 指 山东海科控股有限公司



海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司



新润投资 指 东营新润投资有限公司



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。