公告日期：2020-05-18

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海伦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,336,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.1309%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





董事会秘书曹晓东先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2019 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



《2019 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2019 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2020 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年年

初未分配利润 44,018,150.71 元，2019 年度实现净利润 22,870,620.45 元，按公司

章程规定提取 10%法定公积金 2,287,062.05 元后，2019 年末累计可供股东分配利润为 64,601,709.11 元。



在符合利润分配原则、保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的资金……
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