公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-034
证券代码:837240 证券简称:润晶科技 主办券商:兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2020 年5 月 14 日审议并通过:
选举张海伦先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年
5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事
长张在忠主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事长张在忠先生因个人原因申请辞去董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举张海伦先生为公司第二届董事会董事长。
(三)新任董监高人员履历
张海伦,男,1973 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国石油
大学(华东),本科学历。历任黄河口氯碱厂仪表车间主任、生产科科长、山东海科胜利电化有限公司技术部部长、总经理助理、总经理、东营市赫邦化工有限公司总经理、山东欧铂新材料有限公司总经理、山东海达物流有限责任公司总经理、山东海科化工集团石化事业部副总经理、山东小海豚能源科技有限公司总经理、汇链科技有限公司总经理、山东海达物流有限责任公司董事长。现任山东海科化工有限公司董事。
公告编号:2020-034
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次选举张海伦先生为公司董事长,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
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