公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-030



证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张在忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,336,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.1309%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-030



董事会秘书曹晓东出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：



同意股数 1,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



由于本议案涉及关联交易，关联股东东营新泽投资有限公司、张在忠、杨晓宏回避表决。

（二）审议通过了《关于增加张海伦先生为公司董事会成员的议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划和业务发展需要，现提名张海伦先生担任公司第二届董事会董事。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。公司董事会成员由 5 人增加至 6 人。



张海伦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》





公告编号：2020-030



1.议案内容：



该议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：



同意股数 55,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关……
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