公告日期：2020-04-27

证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子化学品、有机电解产 经营范围是：电子化学品、有机电解产品、精细化工产品的生产、销售及相关 品、精细化工产品的生产、销售及相关产品的技术开发、咨询、转让、服务。 产品的技术开发、咨询、转让、服务。以上经营范围涉及许可经营项目的限 以上经营范围涉及危险化学品及其它许可证核定的范围经营。（依法须经批 许可经营项目的限许可证核定的范围准的项目，经相关部门批准后方可开展 生产经营。（依法须经批准的项目，经
经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份 司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股 用于员工持股计划或者股权激励；（四）
东大会作出的公司合并、分立决议持异 股东因对股东大会作出的公司合并、分议，要求公司收购其股份的。除上述情 立决议持异议，要求公司收购其股份形外，公司不进行买卖本公司股份的活 的；（五）将股份用于转换公司发行的
动。 可转换为股票的公司债券。除上述情形
外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因第二十三条第（一）第（一）项至第（三）项的原因收购本 项至第（五）项的原因收购本公司股份公司股份的，应当经股东大会决议。公 的，应当经股东大会决议。公司依照第司依照第二十三条规定收购本公司股 二十三条规定收购本公司股份后，属于份后，属于第（一）项情形的，应当自 第（一）项情形的，应当自收购之日起收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
内转让或者注销。公司依照本章程第二 销；属于第（三）项、第（五）项情形十三条第（三）项规定收购的本公司股 的，公司合计持有的本公司股份数不得份，将不超过本公司已发行股份总额的 超过本公司已发行股份总额的百分之5%；用于收购的资金应当从公司的税后 十，并应当在三年内转让或者注销。利润中支出；所收购的股份应当 1 年内
转让给员工。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和 司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批 审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司 准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少 亏损方案；（七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议；（八）对定向增发 注册资本作出决议；（八）对定向增发新股、公司到境内外上市作出决议； 新股、公司到境内外上市作出决议；（九）对公司合并、分立、变更公司形 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十） 式、解散和清算等事项作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘……
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