公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-040
证券代码:837238 证券简称:卡丽科技 主办券商:国海证券
杭州卡丽智能科技股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议更正说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订情况
杭州卡丽智能科技股份有公司第二届董事会第六次会议于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露了《第二届董事会第六次会议决议》(公告编号:2020-035)。经事后审核发现,议案(四)和议案(五)的部分内容需要进行修订,具体情况如下:
更正前:
(四)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2020 年度日常性关联交易金额 8000 万元,预计关联交易事项已于 2020
年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc
/www.neeq.com.cn
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2020-040
1.议案内容:
追认 2019 年度日常性关联交易事项已于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc /www.neeq.com.cn
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
更正后:
(四)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2020 年度日常性关联交易金额 8000 万元,预计关联交易事项已于 2020
年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc
/www.neeq.com.cn
2.议案表决结果:非关联董事不足半数,直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
追认 2019 年度日常性关联交易事项已于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc /www.neeq.com.cn
2.议案表决结果:非关联董事不足半数,直接提交股东大会审议
3.回避表决情况:
关联董事沈亚斌先生、钟鑫伟女士、徐万峰先生对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-040
本议案尚需提交股东大会审议。
二、其他相关说明
除上述更正外,其他内容未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。
特此公告。
杭州卡丽智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日
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