公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-010



证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈亚斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-010



4.公司高级管理人员财务负责人武德敏女士出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：一般项目：家用电器批发；家用电器制造；日用电器修理；家用纺织制成品制造；软件开发；人工智能行业应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股 数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2020-010



（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据公司法及有关规定，结合公司变更经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体如下：



第二章第十二条修改为：一般项目：家用电器批发；家用电器制造；日用电器修理；家用纺织制成品制造；软件开发；人工智能行业应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关……
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