公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-007

证券代码：837238 证券简称：卡丽科技 主办券商：国海证券
杭州卡丽智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：沈亚斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周昌乐因出差缺席，未委托其他董事代为。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经

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营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更为：一般项目：家用电器批发；家用电器制造；日用电器修理；家用纺织制成品制造；软件开发；人工智能行业应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司法及有关规定，结合公司变更经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

1、第二章第十二条修改为：一般项目：家用电器批发；家用电器制造；日用电器修理；家用纺织制成品制造；软件开发；人工智能行业应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

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让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2020 年 3 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。详见在全国股转公司披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知……
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