公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-002
证券代码:837238 证券简称:卡丽科技 主办券商:国海证券
杭州卡丽智能科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈亚斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
详见公司 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号:2020-002
平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切 事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)否决《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-002
详见公司 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
杭州卡丽智能科技股份有限公司
董事会
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