公告日期：2019-05-17

杭州卡丽智能科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话方式发出

5.会议主持人：沈亚斌

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，第二届董事会已成立。根据《中华人民共

程》）的规定，公司设董事长一人，董事长主要职权为召集董事会议、主持董事会议和股东大会，同时可依据《公司章程》规定作为法定代表人行使有关权力或根据《公司章程》或董事会的授权行使有关权力。选举沈亚斌为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名，主要负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等事项。经董事长提名，并综合考察，现拟聘任沈亚斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》以及《杭州卡丽科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，主要负责公司的信息披露，实施董事会授权的其它事项。经董事长提名，并综合考察，现拟聘任钟鑫伟为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设财务负责人一名，主要负责公司财务管理的工作。经总经理提名，并综合考察，现拟聘任武德敏为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口。



变更为：制 造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服

系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。