卡丽科技:2018年年度股东大会决议公告
卡丽科技资讯
2019-05-17 18:08:55
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2019-05-17



杭州卡丽智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月16日

2.会议召开地点:杭州市余杭区五常靖源国际3幢101室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:沈亚斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



杭州卡丽智能科技股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月16日在杭州市余杭区五常荆丰工业园3幢2层公司会议室召开,与会股东代表共4人,代表股份900万股,占公司总股本1,000万股的90.00%,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数9,000,000股,占公司有表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容:



2.议案表决结果:



同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

1.议案内容:



该议案已于2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果:



同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容:



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果:



同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



1.议案内容:



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:



同意股数9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:



预计2019年度日常性关联交易金额1000万元,预计关联交易事项已于2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果:



同意股数300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,关联股东杭州和巽投资有限公司、沈亚斌先生、杭州飞得投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(六)审议通过《公司2018年度利润分配的预案》

1.议案内容:



根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告,截止2018年12月31日,公司资本公积金6,610,940.08元、未分配利润-15,153,794.49元。根据实际情况和业务发展需要,2018年度除提取法定盈余公积外,公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:



股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关 于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:



根据……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500