公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-053

证券代码：837236 证券简称：华正明天 主办券商：国都证券
北京华正明天信息技术股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,044,400 股，占公司有表决权股份总数的 25.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事冯超、徐俊生、付立群因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑佳珍因事缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

无


公告编号：2022-053

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务的发展，为补充经营业务所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款申请拟由公司关联方，公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。
2.议案表决结果：

同意股数 177,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东朱纪奎先生、股东朱道顺先生回避表决
三、备查文件目录
《北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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