公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-009



证券代码：837236 证券简称：华正明天 主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,053,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司财务总监列席会议





公告编号：2022-009



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，本届董事会提名朱纪奎、冯超、徐俊生、付立群、朱道顺继续作为公司的董事候选人组成公司第三届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均为连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

2.议案表决结果：



同意股数 20,053,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况

（二）审议通过《关于监事会换届选举议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，本届监事会拟提名郑佳珍（连任）、徐珊珊（连任）作为公司股东代表监事候选人组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 20,053,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大



公告编号：2022-009



会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况

（三）审议通过《关于补充审议华正明天与华正方圆合作技术开发服务的关联交

易议案》

1.议案内容：



为了满足北京华正明天信息技术股份有限公司经营发展的需求，促进与北京华正方圆科技发展有限公司（以下简称“华正方圆”），的满足技术合作，优势互补。华正方圆向华正明天提供资历认可的技术服务人员，服务内容主要包括：需求调研、分析相关工作、架构设计、系统设计、产品设计、用户界面、昆仑能源生产管理系统（试点）建设项目原型设计、交互设计、用户培训、程序编码开发、系统集成、接口开发等相关工作，涉及昆仑能源生产管理系统（试点）建设项目、工业视频感知识别系统项目、企业中央数据仓库 ODS 产品研发项目、兰州石化自动化院安全环保管控系统等项目，产生服务费用为 4,014,012.80 元整。……
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